1.董事會決議日期:109/03/05
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業及財務報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司國內無擔保轉換公司債發行情形。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(8)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/29
11.停止過戶截止日期:109/05/27
12.其他應敘明事項:
(1)受理持股1%以上股東書面提名及提案期間為109年3月16日至109年3月26日
止。
(2)本次股東常會擬自民國109年4月25日起至109年5月24日止為受理股東電子
投票期間。 |