本資料由　 (上市公司) 2753 八方雲集　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/23	發言時間	16:32:37
發言人	張瑞蓮	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-88098898
主旨	公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/23
說明	1.董事會決議日期:112/03/23 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27號20樓(長傳企管訓練中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)111年度現金股利發放情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項:無

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