1.董事會決議日期:105/03/09
2.股東會召開日期:105/06/21
3.股東會召開地點:台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂
4.召集事由:
一、討論事項：
. （1）公司章程部分條文修正案。
二、報告事項：
. （1）一○四年度營業報告案。
. （2）審計委員會審查一○四年度決算報告案。
. （3）一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
. （4）一○四年度核准發行無到期日非累積次順位金融債券募集情形報告案。
. （5）一○四年度現金增資發行新股情形報告案。
. （6）本行董事會議事規範部分條文修正報告案。
. （7）銀行法第二十五條法令宣導報告案。
三、承認事項：
. （1）一○四年度營業報告書及財務報表承認案。
. （2）一○四年度盈餘分派表承認案。
四、討論事項：
. （1）辦理一○四年度盈餘轉增資發行新股案。
. （2）取得或處分資產處理程序部分條文修正案。
五、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:105/04/23
6.停止過戶截止日期:105/06/21
7.其他應敘明事項:
（1）依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向
. 本公司提出股東常會議案，本公司將於105年4月15日起至105年4月25日止受理股
. 東之提案，受理提案處所：台中市西區民權路八十七號（董事會辦公室）。
（2）同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
. 5%者，應依銀行法第25條規定辦理。 |