1.董事會決議日期:106/03/16
2.股東會召開日期:106/06/07
3.股東會召開地點:台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂
4.召集事由一、報告事項:
（1）一○五年度營業報告案。
（2）審計委員會審查一○五年度決算報告案。
（3）一○五年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
（4）一○五年度核准發行無到期日非累積次順位金融債券募集情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
（1）一○五年度營業報告書及財務報表承認案。
（2）一○五年度盈餘分派表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）辦理一○五年度盈餘轉增資發行新股案。
（2）取得或處分資產處理程序部分條文修正案。
（3）公司章程部分條文修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
（1）選舉第二十三屆董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/09
11.停止過戶截止日期:106/06/07
12.其他應敘明事項:
（1）依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定，訂於106年3月27日
. 至106年4月5日止，為持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
. 面向本公司提出股東常會議案及獨立董事提名受理期間，受理提案處所：台中
. 市西區民權路八十七號（董事會辦公室）。
（2）同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超
. 過5%者，應依銀行法第25條規定辦理。 |