1.董事會決議日期:107/03/14
2.股東會召開日期:107/06/05
3.股東會召開地點:台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂
4.召集事由一、報告事項:
（1）一○六年度營業報告案。
（2）審計委員會審查一○六年度決算報告案。
（3）一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
（4）一○六年度核准發行無到期日非累積次順位金融債券募集情形報告案。
（5）本行董事會議事規範部分條文修正報告案。
（6）本行董事及經理人行為準則訂定報告案。
5.召集事由二、承認事項:
（1）一○六年度營業報告書及財務報表承認案。
（2）一○六年度盈餘分派表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）辦理一○六年度盈餘轉增資發行新股案。
（2）公司章程部分條文修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/07
11.停止過戶截止日期:107/06/05
12.其他應敘明事項:
（1）依公司法第一百七十二條之一規定，訂於107年3月31日至107年4月10日止，
. 為持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股
. 東常會議案受理期間，受理提案處所：台中市西區民權路八十七號（董事會
. 辦公室）。
（2）依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂
. 107年5月4日起至107年6月2日止為股東電子投票期間。 |