| 說明 |
1.董事會決議日期:102/05/20
2.股東會召開日期:102/06/25
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳
4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容如下說明
（一）宣佈開會
（二）主席致詞
（三）報告事項：
(1)101年度營業及財務報告。
(2)監察人審查101年度決算表冊報告。
(3)101年度減資辦理情形報告。
(4)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數
額之報告。
(5)本公司健全營業計劃書執行成效報告。
(6)本公司董事會議事規範修正報告案。
(7)本公司專案運用公共及社會福利事業投資處理程序修正報告案。
(8)其他報告事項。
（四）承認事項：
(1)承認101年度決算表冊案。
(2)承認101年度盈虧撥補案。
（五）討論事項：
(1)修訂本公司章程部份條文案。
(2)96年私募普通股150,000,000股補辦公開發行案。
(六)選舉事項：改選本公司董事、監察人案。
(七)其他議案及臨時動議。
(八)散會。
5.停止過戶起始日期:102/04/27
6.停止過戶截止日期:102/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)因應公司新增討論事項(2)96年私募普通股150,000,000股補辦公開發行案。
(2)其他應公告事項，敬請參考本公司股東常會公告。 |
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