1.董事會決議日期:105/03/24
2.股東會召開日期:105/06/24
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳
4.召集事由:本次股東常會之會議程序及主要議案內容如下：
(一)宣佈開會。
(二)主席致詞。
(三)討論事項：
1.修訂本公司章程部分條文案。
(四)報告事項：
1.104年度營業及財務報告。
2.監察人審查104年度決算表冊報告。
3.104年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。
4.訂定誠信經營政策報告。
5.訂定道德行為準則報告。
6.訂定企業社會責任守則報告。
7.訂定企業社會責任政策報告。
8.修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。
(五)承認事項：
1.承認104年度決算表冊案。
2.承認104年度盈餘分配案。
(六)討論事項：
1.討論修訂本公司股東會議事規則部分條文案。
2.討論修訂本公司董事選舉辦法部分條文案。
(七)選舉事項：改選本公司董事案。
(八)臨時動議。
(九)散會。
5.停止過戶起始日期:105/04/26
6.停止過戶截止日期:105/06/24
7.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1、192條之1規定受理股東就本次
股東常會之提案、提名 起迄日期：105年4月13日(星期三)至105年4月22
日(星期五)每日上午 9:00~下午5:30止。受理提案、提名地點：台北市
忠孝東路4段219號12樓，電話:(02)2776-5567。 |