本資料由　 (上市公司) 2816 旺旺保　公司提供

序號	2	發言日期	105/07/11	發言時間	18:13:51
發言人	孔令範	發言人職稱	總經理	發言人電話	2776-5567
主旨	公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/07/11
說明	1.發生變動日期:105/07/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 　(1)召集人:謝天仁/本公司獨立董事 　(2)委員:鄭芳時/本公司獨立董事 　(3)委員:馬裕豐/本公司薪資報酬委員會委員/聖約翰科技大學企管系助理教授 4.新任者姓名及簡歷: 　(1)召集人:馬裕豐/本公司獨立董事 　(2)委員:謝天仁/本公司獨立董事 　(3)委員:郭炳伸/本公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 　任期屆滿 6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，委員會委員任期與董事會任期相同。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/24~108/06/23 8.新任生效日期:105/07/11 9.其他應敘明事項:無。

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