本資料由　 (上市公司) 2816 旺旺保　公司提供

序號	2	發言日期	113/04/30	發言時間	15:25:33
發言人	潘少昀	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2776-5567
主旨	公告本公司董事會通過設置並選任第一屆 永續發展委員會成員及召集人
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/04/30
說明	1.發生變動日期:113/04/30 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:王棟樑、馬裕豐、劉煌基、劉自明 6.新任者簡歷: 　　　(1)王棟樑:本公司獨立董事 　　　(2)馬裕豐:本公司獨立董事 　　　(3)劉煌基:本公司獨立董事 　　　(4)劉自明:本公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:設立永續發展委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:113/04/30 11.其他應敘明事項:本公司董事會於113/04/30通過設置並選任第1屆永續發展委員會 成員及召集人。第一屆永續發展委員會之委員任期與本屆董事會相同 (111/06/24-114/06/23)

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