| 本資料由 (上市公司) 2820 華票 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 108/08/08 | 發言時間 | 17:21:01 | 發言人 | 涂國城 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-27991177 |
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| 主旨 | 公告本公司審計委員對審計委員會討論事項表示反對意見。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 44 | 款 | 事實發生日 | 108/08/08 |
| 說明 | 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/08/08
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
審計委員-蘇安偉；本公司獨立董事。
4.表示反對或保留意見之議案:
本公司總公司辦公室租用王道商業銀行大樓4樓租賃契約案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
審計委員-蘇安偉：本案事關利害關係人交易，有圖利王道銀行之疑慮，故予反對。
6.因應措施:提報董事會核決。
7.其他應敘明事項:
本案經全體出席委員投票表決，兩票表示贊成，一票表示反對，決議照案通過。
表示贊成委員意見如下：
陳中和獨立董事：依管理部提供外部專業機構鑑價月租金1500元/坪應屬合理。
吳文雅獨立董事：管理部門已就物業公司提供台北市可租用辦公室篩選分析後，
與目前承租王道銀行大樓比較，其條件均未優於目前租用之辦公
室，本案符合市場交易慣例與行情，故贊成續租。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |