1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店喜廳(台北市忠孝東路一段12號地下2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、本公司108年度營業報告。
(2)、本公司審計委員會查核108年度決算表冊報告。
(3)、本公司108年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)、本公司108年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)、修正本公司「誠信經營守則」報告。
(6)、修正本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、本公司108年度營業報告書及財務報表。
(2)、本公司108年度盈餘分配案。 (新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修正本公司「章程」案。
(2)、修正本公司「股東會議事規則」案。
(3)、修正本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第26屆董事11席(含獨立董事3席)選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司第26屆董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自109年4月1日起至109年
4月14日止，以書面方式受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人之提名，
受理處所﹕本公司財務部 台北市館前路49號8樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
(3)本公司如因疫情影響有變更股東會開會地點需求，將另行公告。 |