| 說明 |
1.股東常會日期:104/06/26
2.重要決議事項:
一、承認事項
（一）承認本公司103年度決算表冊案。
票決結果:贊成為 4,499,255,647權;佔出席股東總表決權數92.59%。
反對為697,410權，廢票為359,302,066權。
（二）承認本公司103年度決算盈餘分配案。
票決結果:贊成為 4,515,160,995權;佔出席股東總表決權數92.92%。
反對為705,008權，廢票為343,389,120權。
二、討論事項
（一）為配合103年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
票決結果:贊成為4,514,290,761權;佔出席股東總表決權數92.90%。反對
為538,390權，廢票為344,425,972權。
（二）修訂本公司章程案。
票決結果:贊成為 4,514,048,801權;佔出席股東總表決權數92.90%，反
對為780,268權，廢票為344,426,054權。
三、選舉事項
(一）選舉本公司第14屆董事案。
當選名單及當選權數如下:
董事-財政部代表人: 朱潤逢 9,535,079,200權
董事-財政部代表人: 林增壽 5,559,392,532權
董事-財政部代表人: 林秀燕 5,006,140,855權
董事-財政部代表人: 王文杰 4,221,185,599權
董事-財政部代表人: 游宏生 2,207,085,888權
董事-臺灣銀行（股）公司代表人: 張鴻基 3,257,326,340權
董事-臺灣銀行（股）公司代表人: 林麗婈 1,668,506,173權
董事-臺灣銀行（股）公司代表人: 林萬福 1,400,823,085權
董事-臺灣土地銀行（股）公司代表人: 黃忠銘 1,588,936,451權
董事-愛米斯機械工業(股)公司代表人: 高中直 6,013,571,921權
董事-愛米斯機械工業(股)公司代表人: 王哲男 6,008,575,095權
董事-臺灣企銀工會代表人: 黃進丁 4,879,723,557權
獨立董事-成之約 5,046,842,352權
獨立董事-楊朝成 5,006,317,921權
獨立董事-黃耀輝 5,006,304,322權
四、其他(討論)議案
（一）解除本公司董事競業禁止案。
1.解除臺灣銀行股份有限公司代表人蔡宗榮，自就任日迄今之競業禁止行為。
票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數計912,520,417權後，贊成權數
2,631,259,660權，佔出席股東總表決權數66.67%，反對權數108,620,507權，
廢票權數1,206,868,146權。
2.解除財政部競業禁止。
票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數計116,878,200權後，贊成權數3,426,
901,877權，佔出席股東總表決權數72.26%，反對權數108,464,773權，廢票權數
1,207,023,880權。
3.解除臺灣銀行股份有限公司競業禁止。
票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數計912,520,417權後，贊成權數2,598,
077,430權，佔出席股東總表決權數65.83%，反對權數108,620,421權，廢票權數
1,240,050,462權。
4.解除臺灣土地銀行股份有限公司競業禁止。
票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數計128,609,392權後，贊成權數3,415,
170,685 權，佔出席股東總表決權數72.19%，反對權數108,620,420權，廢票權數
1,206,868,233權。
5.解除臺灣銀行股份有限公司代表人張鴻基競業禁止。
票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數計912,520,417權後，贊成權數2,630,
873,446權，佔出席股東總表決權數66.66%，反對權數108,464,773權，廢票權數
1,207,410,094權。
6.解除臺灣銀行股份有限公司代表人林麗婈競業禁止。
票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數計912,520,417權後，贊成權數2,631,
259,661權，佔出席股東總表決權數66.67%，反對權數108,620,506權，廢票權數
1,206,868,146權。
7.解除臺灣土地銀行股份有限公司代表人黃忠銘競業禁止。
票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數計128,609,392權後，贊成權數2,066,
718,587權，佔出席股東總表決權數72.22%，反對權數106,886,575權，廢票權數
1,207,023,880權。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |
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