本資料由　 (上市公司) 2836 高雄銀　公司提供

序號	3	發言日期	103/06/19	發言時間	15:50:49
發言人	徐翠梅	發言人職稱	顧問兼董事會主任秘書	發言人電話	(07)559-0563
主旨	本公司103年股東常會決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/19
說明	1.股東常會日期:103/06/19 2.重要決議事項: 一.承認事項: (1)通過102年度財務報表及營業報告書案。 (2)通過102年度盈餘分配案。 二.討論及選舉事項： (1)通過盈餘及員工紅利暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過修訂「公司章程」案。 (3)通過修訂「股東會議事規則」案。 (4)通過修訂「董事及監察人選任辦法」名稱及部分條文案。 (5)通過修訂「取得或處分資產處理準則」案。 (6)通過改選第12屆董事案。 (7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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