1.董事會決議日期:105/03/17
2.股東會召開日期:105/06/23
3.股東會召開地點:高雄市三民區九如ㄧ路797號(國立科學工藝博物館南館演講廳)
4.召集事由:
(一)討論事項一：修訂「公司章程」案。
(二)報告事項：(1)報告104年度營業概況。
(2)104年度審計委員會審查報告。
(3)員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)訂定「道德行為準則」報告。
(5)銀行法第25條、第25條之1宣導報告。
(三)承認事項：(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度盈餘分配案。
(四)討論事項二：(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)擬解除李董事長瑞倉競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/25
6.停止過戶截止日期:105/06/23
7.其他應敘明事項:
（1）持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於105年4月16日起
至105年4月26日(每日上午9時至下午5時)受理股東就本次股東常會之提案。凡有意提案
之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案並敘明聯絡人及聯絡方式，以
備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：高雄銀行股份有限公司董事會秘書處
（地址：高雄市左營區博愛二路168號六樓）電話：（07）559-2564。
（2）依銀行法第25條第2項及第3項規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有
同一銀行已發行有表決權股份總數超過5％者，自持有之日起10日內，應向主管機關申
報；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同；持股超過10％、25％或50％者，
均應分別事先向主管機關申請核准。所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股
之情形，已明定於銀行法第25條之1規定。 |