本資料由　 (上市公司) 2836 高雄銀　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/22	發言時間	17:18:48
發言人	徐翠梅	發言人職稱	顧問兼董事會主任秘書	發言人電話	(07)559-0563
主旨	本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/22
說明	1.股東常會日期:106/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認105年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認105年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第13屆董事案。 新任董事如下： (1)高雄市政府代表人：張雲鵬 (2)高雄市政府代表人：許立明 (3)高雄市政府代表人：簡振澄 (4)高雄市政府代表人：李怡德 (5)高雄市政府代表人：趙健在 (6)高雄市政府代表人：李宗坤 (7)晉禾企業(股)公司代表人:劉仲信 (8)晉禾企業(股)公司代表人:李勝琛 (9)晉禾企業(股)公司代表人:曾文哲 (10)高雄市高雄銀行(股)公司企業工會 新任獨立董事如下： (1)林文淵 (2)何美玥 (3)蘇正平 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積發放現金案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理準則」案。 (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(本次當選董事及獨立董事 無競業行為)。 7.其他應敘明事項:無。

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