本資料由　 (上市公司) 2836 高雄銀　公司提供

序號	1	發言日期	112/05/25	發言時間	16:12:07
發言人	陳守仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(07)559-2520
主旨	本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	112/05/25
說明	1.股東常會日期:112/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第15屆董事案。 新任董事： 高雄市政府代表人：鄭美玲 高雄市政府代表人：陳勇勝 高雄市政府代表人：黃俊傑 劉鴻陞 晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕 晉禾企業(股)公司代表人：林立芷 晉禾企業(股)公司代表人：李勝琛 川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫 新任獨立董事： 連立堅 汪渡村 盧貞秀 李春宗 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過發放甲種特別股股東比照股息率以其資本公積分派現金案。 (2)通過資本公積轉增資發行新股案。 (3)通過修訂「股東會議事規則」案。 (4)通過擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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