1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:高雄市鼓山區龍德新路222號8樓（高雄萬豪酒店萬享宴會廳E）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告112年度營業概況。
(2)112年度審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選第15屆獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過
百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會（下稱金管會）申報；
持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過
百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法
持有股份者，應併計入同一關係人範圍。（請參考銀行法第25條及第25條之1）
(2)受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程(依序)：
一、報告事項
二、承認事項
三、討論及選舉事項
(一)補選第15屆獨立董事案。
(二)盈餘轉增資發行新股案。
(三)修訂「公司章程」案。
(四)修訂「股東會議事規則」案。
四、臨時動議
併此說明。 |