1.董事會決議日期:103/03/19
2.股東會召開日期:103/06/06
3.股東會召開地點:台北市金華街187號(政治大學公企中心綜合大樓6樓禮堂)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)102年度營業狀況報告。
(2)監察人審查102年度決算表冊報告。
二、承認事項:
(1)承認102年度決算表冊案。
(2)承認102年度盈餘分派案。
三、討論事項:
(1)修訂本行「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本行「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本行「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」，並修正部分條文案。
(4)討論本行盈餘及員工紅利撥充資本發行新股案。
四、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:103/04/08
6.停止過戶截止日期:103/06/06
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司
擬訂於民國103年3月28日起至民國103年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東務請於民國103年4月7日18時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件
』字樣，以掛號函件寄送。
(2)受理處所：聯邦商業銀行(股)公司(地址：台北市民生東路3段109號11樓(本公
司總務部)。 |