1.董事會決議日期:105/05/05
2.股東會召開日期:105/06/15
3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)
4.召集事由:
一、討論事項【一】:
(1)修正本公司章程部分條文
二、報告事項:
(1)一○四年度營業報告書
(2)一○四年度財務報告
(3)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告書
(4)一○四年度員工及董事酬勞分配情形
(5)訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告
(6)一○四年度發行次順位金融債券執行情形
三、承認事項:
(1)一○四年度決算表冊
(2)一○四年度盈餘分配案
四、討論事項【二】:
(1)股東紅利轉增資發行新股案
(2)以私募方式發行普通股、特別股或可轉換金融債券案
五、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/17
6.停止過戶截止日期:105/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上股東提案受理期間為105年4月11日起至
105年4月20日，寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部
（地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓），逾期恕不受理。
(2)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:105年5月14日至105年6月12日
止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
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