本資料由　 (上市公司) 2845 遠東銀　公司提供

序號	2	發言日期	107/06/20	發言時間	20:43:09
發言人	林建忠	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2378-6868
主旨	公告本行107年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/06/20
說明	1.股東常會日期:107/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本行106年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本行「公司章程」修正案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本行106年度決算表冊(含營業報告書及財務報表) 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選本行第10屆董事(含獨立董事)案 董事當選名單: 裕鼎實業(股)公司代表人: 侯金英女士 徐旭東先生 遠東新世紀(股)公司代表人: 王孝一先生 遠東新世紀(股)公司代表人: 鄭澄宇先生 遠東新世紀(股)公司代表人:吳均龐先生 亞洲水泥(股)公司代表人:鍾聰明先生 亞洲水泥(股)公司代表人:許士軍先生 裕民航運(股)公司代表人:俞明德先生 獨立董事當選名單: 王小蕙女士 沈平先生 張秀蓮女士 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過股東紅利轉增資發行新股案 (2)通過以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案 (3)通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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