1.董事會決議日期:111/03/03
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號 (國軍英雄館)
(若因疫情影響，必須變更股東會地點，將另行公告)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書
(2)一一○年度財務報告
(3)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告書
(4)一一○年度員工及董事酬勞分派情形
(5)一一○年度金融債券執行情形
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度決算表冊
(2)一一○年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)股東紅利轉增資發行新股案
(2)以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案
(3)董事選舉辦法修正案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/23
11.停止過戶截止日期:111/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上股東提案受理期間為111年4月18日起
至111年4月27日止，寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務
代理部(地址：新北市板橋區新站路16號13樓)，逾期恕不受理。
(2)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:111年5月21日起至111年
6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁
，依相關說明投票。(網址：www.stockvote.com.tw) |