| 本資料由 (上市公司) 2851 中再保 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 102/03/25 | 發言時間 | 16:50:25 | 發言人 | 莊忠蒼 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-25415156 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 本公司102年股東常會召開日期等相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/03/25 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會10樓1002會議室 4.召集事由: 一、報告事項 1.101年度營業報告 2.監察人審查101年度決算報告 3.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調 整之情形及特別盈餘公積提列數額之報告 4.本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資 處理程序」修訂報告案 5.其他事項 二、承認及討論事項 1.承認101年度營業報告及財務報表案 2.承認101年度盈餘分配案 3.討論辦理盈餘轉增資案 4.討論修訂公司「章程」案 5.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案 6.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案 7.討論修訂「從事衍生性金融商品作業處理程序」案 8.其他議案 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項:本公司受理股東提案處所為本公司股務 辦公處所，受理期間訂為102年4月2日起至4月11日止。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |