| 說明 |
1.股東常會日期:104/05/27
2.重要決議事項:
(1)承認103年度營業報告及財務報表案
贊成權數474,605,654權(98.13%)、反對權數6,187權(0%)、無效權數0權(0%)、
棄權/未投票權數9,026,581權(1.86%)，本案照案通過。
(2)承認103年度盈餘分配案，決議分配如下：
股東紅利：每股配發現金股利新台幣1.2元。
董監事酬勞：新台幣2,878,000元。
員工紅利：新台幣7,141,169元。
本次現金股利分配未滿1元之畸零數額，列入公司之其他收入。
贊成權數474,605,654權(98.13%)、反對權數6,187權(0%)、無效權數0權(0%)、
棄權/未投票權數9,026,581權(1.86%)，本案照案通過。
(3)討論修訂「從事衍生性金融商品作業處理程序」案
贊成權數474,605,552權(98.13%)、反對權數6,289權(0%)、無效權數0權(0%)、
棄權/未投票權數9,020,581權(1.86%)，本案照案通過。
(4)討論解除張副董事長國政之競業限制案
贊成權數473,393,673權(97.88%)、反對權數1,218,168權(0.25%)、無效權數0權(0%)、
棄權/未投票權數9,026,581權(1.86%)，本案照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，
致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理之。 |
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