| 本資料由 (上市公司) 2851 中再保 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/01/24 | 發言時間 | 16:06:19 | 發言人 | 莊忠蒼 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-25415156 |
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| 主旨 | 本公司106年股東常會召開日期等相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 106/01/24 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/01/24 2.股東會召開日期:106/05/31 3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人 張榮發基金會10樓1002會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理 程序」報告案 5.召集事由二、承認事項: (1)承認105年度營業報告及財務報表案 (2)承認105年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)討論修訂本公司「衍生性金融商品處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案 8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/02 11.停止過戶截止日期:106/05/31 12.其他應敘明事項:本公司105年度盈餘分派案，將依規定 於股東常會前40日另行公告。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |