本資料由　 (上市公司) 2851 中再保　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/08	發言時間	20:14:53
發言人	鍾志宏	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25415156
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會(變更議程)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/08
說明	1.董事會決議日期:112/03/08 2.股東會召開日期:112/05/31 3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會 國際會議中心10樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)111年度審計委員會審查報告 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度營業報告及財務報告案 (2)承認111年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項:討論修訂「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項:改選董事案 9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/02 12.停止過戶截止日期:112/05/31 13.其他應敘明事項: 股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間 為112年3月17日起至3月27日止。

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