本資料由　 (上市公司) 2852 第一保　公司提供

序號	1	發言日期	103/12/30	發言時間	16:05:52
發言人	林仲修	發言人職稱	副總經理	發言人電話	23717890-8117
主旨	董事會重大決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/12/30
說明	1.事實發生日:103/12/30 2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.傳播媒體名稱:無 6.報導內容:無 7.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下: 一、討論事項: (一)核發本公司董事長、駐會董事變動績效獎金。 (二)核發本公司經理人變動年終獎金。 (三)本公司104年度投資政策。 (四)本公司104年度法令遵循計畫。 (五)本公司104年度營運計畫。 (六)修正本公司組織規程。 (七)修正本公司會計制度。 (八)修正本公司內部控制制度及內部稽核制度。 (九)本公司總機構法令遵循主管任用。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

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