本資料由　 (上市公司) 2852 第一保　公司提供

序號	1	發言日期	104/12/30	發言時間	16:09:04
發言人	林仲修	發言人職稱	副總經理	發言人電話	23717890-8117
主旨	董事會重大決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/12/30
說明	1.事實發生日:104/12/30 2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下: 一、討論事項： (一)核發本公司董事長、駐會董事變動績效獎金。 (二)核發本公司經理人變動年終獎金。 (三)本公司105年度投資政策。 (四)本公司105年度法令遵循計畫。 (五)本公司105年度營運計畫。 (六)本公司逾期催收款轉銷呆帳。 (七)訂定本公司申請暫停及恢復交易作業程序。 (八)檢視本公司經營風險管理系統之妥適性。 (九)修正本公司資產管理制度。 (十)修正本公司經理人績效評估及薪資報酬辦法。 (十一)修正本公司公司章程部分條文。 (十二)修正本公司消費爭議處理制度。 (十三)修正本公司內部控制制度及內部稽核制度。 (十四)評估本公司經理人月薪資。 (十五)解任本公司風險管理最高主管。 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項:無

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