本資料由　 (上市公司) 2852 第一保　公司提供

序號	1	發言日期	105/04/28	發言時間	15:16:33
發言人	林仲修	發言人職稱	副總經理	發言人電話	23717890-8117
主旨	董事會重大決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/04/28
說明	1.事實發生日:105/04/28 2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下: 一、承認事項： (一)本公司105年度第1次風險管理報告。 二、討論事項： (一)訂定本公司審計委員會組織規程。 (二)修正本公司內部控制及內部稽核制度。 (三)審查本公司股東提名董事（含獨立董事）候選人相關事項。 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項:無

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