本資料由　 (上市公司) 2852 第一保　公司提供

序號	1	發言日期	105/07/07	發言時間	17:33:38
發言人	林仲修	發言人職稱	副總經理	發言人電話	23717890-8117
主旨	董事會重大決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/07/07
說明	1.事實發生日:105/07/07 2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下: 一、承認事項： (一)有關本公司105年度自我風險與清償能力評估報告(ORSA報告)事宜。 二、討論事項： (一)依本公司章程規定，董事互選1人為董事長。 (二)聘任董事會駐會董事。 (三)有關本公司董事兼任顧問聘任。 (四)委任本公司薪資報酬委員會委員。 (五)委任本公司風險管理委員會委員。 (六)修正本公司內部控制及內部稽核制度。 (七)修正本公司薪資報酬委員會組織規程。 (八)修正本公司資產評估及逾期放款催收款呆帳處理程序。 (九)修正本公司與利害關係人從事放款以外之其他交易處理程序。 (十)修正本公司獨立董事之職責範疇規則。 (十一)修正本公司會計制度。 (十二)成立本公司審計委員會及委任審計委員會委員。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

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