1.董事會決議日期:107/03/28
2.股東會召開日期:107/06/28
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段88號地下1樓 金融中心大樓第一會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(１)、本公司106年度營業報告。
(２)、本公司106年度審計委員會查核報告。
(３)、本公司106年度董事及員工酬勞報告。
(４)、本公司董事會議事規則部份條文修正案。
5.召集事由二、承認事項:
(１)、本公司106年度財務報告案。
6.召集事由三、討論事項:
(１)、本公司106年度盈餘分配案。
(２)、本公司106年度股利分派案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/30
11.停止過戶截止日期:107/06/28
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第165條規定，自民國107年4月30日起至本次股東常會（6月28日）止，
停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日107年4月29日
適逢星期列假日，故現場過戶請於民國107年4月27日(星期五)下午4時30分前親臨本公
司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市民生東路四段
54號4樓) 或掛號郵寄(郵寄者仍以107年4月29日郵戳為憑)，辦理過戶手續。參加集保
戶者，由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
二、開會通知書將於開會30日前以平信寄送各股東，屆時如未收到者請聲明股東戶號、
姓名逕向華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部（電話：（02）2718-6425）查詢
補發。
三、股東得以書面向本公司提出本次107年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以
一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，
請於107年4月9日起至4月18日止將書面提案資料蓋妥印鑑及聯絡地址，於107年4月18日
下午5時以前駕臨或掛號郵寄(郵寄者仍以106年4月18日郵戳為憑，並請於信封上加註『
股東常會提案函件』字樣)本公司股務代理部：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理
部(台北市民生東路四段54號4樓，聯絡人：高先生)。本公司將彙總所有提案函件並檢核
貴股東相關提案及印鑑無誤後送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
四、除另函通知外，特此公告。
五、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年05月29日起至10
7年06月25日止，電子投票平台為臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址:http://www.
stockvote.com.tw，電子投票之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代
理部。
六、本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。 |