本資料由　 (上市公司) 2852 第一保　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/28	發言時間	17:11:36
發言人	林仲修	發言人職稱	副總經理	發言人電話	23717890-8117
主旨	董事會重大決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/03/28
說明	1.事實發生日:107/03/28 2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下: 一、討論事項： (一)本公司106年度營業報告。 (二)本公司106年度財務報告。 (三)本公司106年度盈餘分配表。 (四)本公司106年度股利分派。 (五)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所106年度會計師獨立性評估報告。 (六)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所107年度之審計公費。 (七)本公司106年度內部控制制度聲明書。 (八)本公司106年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書。 (九)本公司106年度稽核計畫執行情形。 (十)本公司107年股東常會之公告事項。 (十一)有關本公司經理人任用及薪資。 (十二)修正本公司公司治理中心組織規程部分條文。 (十三)修正本公司董事會議事規則部分條文。 (十四)修正本公司對外捐贈管理辦法部分條文。 (十五)修正本公司內部控制制度及內部稽核制度。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

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