本資料由　 (上市公司) 2852 第一保　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/13	發言時間	15:18:44
發言人	胡全緯	發言人職稱	經理	發言人電話	23913271-2168
主旨	本公司董事會決議召開112年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/13
說明	1.董事會決議日期:112/03/13 2.股東會召開日期:112/06/27 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段88號地下1樓 金融中心大樓B1會議廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (１)、本公司111年度營業報告。 (２)、本公司111年度審計委員會查核報告。 (３)、本公司111年度董事及員工酬勞報告。 (４)、本公司「董事會議事規則」部分條文修正。 6.召集事由二、承認事項: (１)、本公司111年度營業報告書及財務報告案。 7.召集事由三、討論事項: (１)、本公司111年度盈餘分配案。 (２)、本公司111年度股利分派案。 (３)、本公司「公司章程」部分條文修正案。 (４)、本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/29 12.停止過戶截止日期:112/06/27 13.其他應敘明事項:無

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