本資料由　 (上市公司) 2855 統一證　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/26	發言時間	13:52:31
發言人	李敏綺	發言人職稱	公共事務處資深經理	發言人電話	2746-3850
主旨	公告本公司召開一百零三年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/26
說明	1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/18 3.股東會召開地點:台北市東興路8號B1(本公司B1視聽教室) 4.召集事由: 報告事項 (1)一百零二年度營業狀況報告 (2)監察人查核一百零二年度決算表冊報告 (3)自有資本適足率報告 承認事項 (1)承認一百零二年度決算表冊暨合併財務報表案 (2)承認一百零二年度盈餘分配案 討論事項 (1)修訂取得或處分資產處理程序 (2)修訂公司章程案 (3)修訂股東會議事規則案 (4)修訂董事及監察人選舉辦法案 5.停止過戶起始日期:103/04/20 6.停止過戶截止日期:103/06/18 7.其他應敘明事項:無

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