| 本資料由 (上市公司) 2855 統一證 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 105/03/22 | 發言時間 | 14:08:51 | 發言人 | 安芝立 | 發言人職稱 | 財務部副總 | 發言人電話 | 2746-3958 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司召開一百零五年股東常會事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/03/22 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/03/22 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:台北市松山區東興路八號地下一樓(視聽教室) 4.召集事由: 討論事項(一) (1)修訂本公司章程 報告事項 (1)一百零四年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查一百零四年度決算表冊報告 (3)一百零四年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)買回本公司庫藏股情形報告 (5)修訂誠信經營守則報告 承認事項 (1)一百零四年度營業報告書暨合併及個體財務報表案 (2)一百零四年度盈餘分配案 討論事項(二) (1)修訂背書保證施行辦法 (2)盈餘轉增資發行新股案 (3)修訂從事衍生性商品交易處理程序 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |