| 本資料由 (上市公司) 2855 統一證 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 110/03/23 | 發言時間 | 16:21:01 | 發言人 | 安芝立 | 發言人職稱 | 財務部副總 | 發言人電話 | 2746-3958 |
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| 主旨 | 公告本公司召開一百一十年股東常會事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 110/03/23 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:110/03/23 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:台北市松山區東興路八號地下一樓(視聽教室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一百零九年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查一百零九年度決算表冊報告 (3)一百零九年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)修訂誠信經營守則 (5)訂定誠信經營作業程序及行為指南 5.召集事由二、承認事項: (1)一百零九年度營業報告書暨合併及個體財務報表案 (2)一百零九年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)公司章程修正案 (2)股東會議事規則修正案 (3)盈餘轉增資發行新股案 (4)因應主管機關來函規定，修正背書保證施行辦法 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第十二屆董事案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |