1.董事會決議日期:115/03/03
2.股東會召開日期:115/04/24
3.股東會召開地點:
廈門市思明區台東路68號20層C會議室
4.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司2025年大股東評估報告案
第二案：本公司2025年償付能力報告案
第三案：本公司2025年度關聯交易專項報告案
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司2025年董事履職情況及評價結果報告案
第二案：本公司2025年監事履職情況及評價結果報告案
第三案：本公司2025年度董事會工作報告案
第四案：本公司2025年度監事會工作報告案
第五案：本公司2025年財務報告案
第六案：本公司2025年盈餘分配案
第七案：本公司2026年營業計劃及財務預算報告案
第八案：本公司2026年到2028年三年度業務發展規劃案
第九案：本公司2026年到2028年三年度資本規劃報告案
第十案：本公司2026年度續聘畢馬威華振會計師事務所廈門分所為我司
財務、稅務等業務審計機構案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無 |