本資料由　 (上市公司) 2884 玉山金　公司提供

序號	2	發言日期	102/06/21	發言時間	19:12:04
發言人	黃男州	發言人職稱	玉山金控總經理	發言人電話	(02)2175-1313
主旨	公告本公司102年股東會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/21
說明	1.股東常會日期:102/06/21 2.重要決議事項: 一、承認事項: 第一案:承認本公司101年度營業報告書及財務報表。 第二案:承認本公司101年度盈餘分派案。 第三案:承認本公司公司債變更資金運用計畫項目案。 二、討論事項: 第一案:通過本公司盈餘轉增資案。 有關員工股票紅利擬自員工紅利中提撥202,359,500元轉增資， 股數以股東會前一日收盤價每股18.10元之除權息參考價16.15元計算， 發行新股12,530,000股，以上合計盈餘轉增資5,136,000,000元， 發行新股513,600,000股，每股面額10元， 增資後本公司實收資本額增為新臺幣55,243,000,000元整， 發行股份5,524,300,000股。 第二案:通過修訂本公司章程案。 第三案:通過本公司「董事選舉辦法」修正案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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