| 說明 |
1.股東常會日期:103/06/20
2.重要決議事項:
一、承認事項
第一案：本公司102年度營業報告書及財務報表。
第二案：本公司102年度盈餘分派案。
二、討論事項
第一案：本公司盈餘轉增資案。
有關員工股票紅利擬自員工紅利中提撥233,774,200元轉增資，
股數以股東會前一日收盤價每股19.45元之除權息參考價17.60元計算，
發行新股13,282,625股，以上合計盈餘轉增資5,896,205,680元，
發行新股589,620,568股，每股面額10元，
增資後本公司實收資本額增為新臺幣70,530,000,000元整，
發行股份7,053,000,000股。
第二案：修訂本公司章程案。
第三案：本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
三、選舉事項
選舉本公司第5屆董事13人。
選舉結果：
董事名單：
財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 代表人 黃永仁
財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 代表人 黃男州
財團法人玉山文教基金會 代表人 曾國烈
歐康投資股份有限公司 代表人 黃秋雄
新東陽股份有限公司 代表人 麥寬成
福園投資股份有限公司 代表人 陳榮秋
上立汽車股份有限公司 代表人 吳建立
山盟投資股份有限公司 代表人 陳美滿
山立通運股份有限公司 代表人 陳炳良
獨立董事名單
柯承恩
李吉仁
張林真真
林信義
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |
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