本資料由　 (上市公司) 2884 玉山金　公司提供

序號	11	發言日期	109/06/12	發言時間	17:11:14
發言人	黃男州	發言人職稱	玉山金控總經理	發言人電話	(02)2175-1313
主旨	公告本公司109年股東會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/12
說明	1.股東常會日期:109/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司108年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司108年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第7屆董事12人。 選舉結果： 董事名單： 財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 代表人 黃永仁 財團法人玉山文教基金會 代表人 黃男州 新東陽股份有限公司 代表人 麥寬成 福園投資股份有限公司 代表人 陳榮秋 上立汽車股份有限公司 代表人 吳建立 陳美滿 陳茂欽 獨立董事名單： 張日炎 黃俊堯 蔡英欣 丘宏昌 蕭瑞麟 6.重要決議事項五、其他事項: (1)照案通過本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。 (2)照案通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。 (3)照案通過本公司「股東會議事規則」修正案。 (4)照案通過本公司解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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