本資料由　 (上市公司) 2885 元大金　公司提供

序號	4	發言日期	113/05/15	發言時間	14:56:43
發言人	翁健	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27811999
主旨	元大金控代子公司元大儲蓄銀行(菲律賓) 公告年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/05/15
說明	1.股東常會日期:113/05/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認不發放112年度股利。 3.重要決議事項二、章程修訂:承認章程修訂。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1) 選任董事 吳敬堂 (2) 選任董事 雷珍納 (3) 選任獨立董事 Senen L. Matoto (4) 選任獨立董事 Arturo E. Manuel, Jr. (5) 選任獨立董事 Celia Mojica Escareal-Sandejas 6.重要決議事項五、其他事項: 續聘Isla Lipana & Co.(PwC Philippines)為 元大儲蓄銀行(菲律賓)之簽證會計師事務所。 7.其他應敘明事項:無

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