本資料由　 (上市公司) 2889 國票金　公司提供

序號	1	發言日期	105/04/28	發言時間	15:51:06
發言人	邱銘恩	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25154567
主旨	代子公司國票期貨股份有限公司補充公告105年股東常會 召開日期、地點暨主要議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/04/28
說明	1.董事會決議日期:105/04/28 2.股東會召開日期:105/06/02 3.股東會召開地點:台北市南京東路五段一八八號八樓 4.召集事由: (一)討論事項: 1、討論本公司「公司章程」修訂案。 (二)報告事項: 1、本公司104年度營業報告案。 2、監察人審查本公司104年度決算表冊報告案。 3、董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (三)承認事項: 1、承認本公司104年度決算表冊案。 2、承認本公司104年度盈餘分配案。 (四)選舉事項: 1、補選本公司監察人一人案。 (五)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:105/05/04 6.停止過戶截止日期:105/06/02 7.其他應敘明事項:無

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