本資料由　 (上市公司) 2889 國票金　公司提供

序號	1	發言日期	112/05/18	發言時間	17:48:43
發言人	邱銘恩	發言人職稱	資深專門委員	發言人電話	02-77520088
主旨	公告智慧財產及商業法院就股東對本公司提起「確認董事會 決議無效」訴訟作成終局判決，認本公司董事會決議並無違反 金融控股公司法第45條規定，並駁回原告之訴。
符合條款	第	2	款	事實發生日	112/05/18
說明	1.法律事件之當事人: 原告：台灣苗農乳品發展(股)公司 被告：本公司 2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院 3.法律事件之相關文書案號:111年度商訴字第3號 4.事實發生日:112/05/18 5.發生原委(含爭訟標的):原告對本公司提起確認本公司於110年 10月14日召集之董事會決議通過與安泰商業銀行進行股份轉換案等 相關議案無效之訴訟，智慧財產及商業法院終局判決，確認前開 董事會決議並未違反金融控股公司法第45條規定，並對原告主張 本公司董事違反忠實及善良管理義務，請求停止執行董事會決議 之訴，予以駁回。 6.處理過程:本公司將於收到判決書後研議妥適方案，以維護公司利益。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:已委請律師依法律規定辦理 後續事宜，對本公司營運及財務並無重大不利影響。 8.因應措施及改善情形:將依法向目的事業主管機關呈報上述判決 相關事宜。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司已委請律師按法律規定辦理後續事宜。

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