本資料由　 (上市公司) 2889 國票金　公司提供

序號	1	發言日期	112/06/17	發言時間	14:48:52
發言人	邱銘恩	發言人職稱	資深專門委員	發言人電話	02-77520088
主旨	代子公司國票綜合證券公告112年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	112/06/17
說明	1.股東常會日期:112/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十二屆董事及獨立董事 董事當選名單 國票金融控股(股)公司代表人：王祥文 國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如 國票金融控股(股)公司代表人：蘇松輝 國票金融控股(股)公司代表人：吳秀玲 國票金融控股(股)公司代表人：林宗源 國票金融控股(股)公司代表人：陳長逸 國票金融控股(股)公司代表人：楊承羲 國票金融控股(股)公司代表人：施正峰 國票創業投資(股)公司 兆豐國際商業銀行(股)公司 高雄銀行(股)公司代表人：陳守仁 上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：彭國貴 獨立董事當選名單 陳學彥 劉江抱 吳瑋恩 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案 通過本公司「股東會議事規則」修正案 通過解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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