本資料由　 (上市公司) 2889 國票金　公司提供

序號	1	發言日期	114/03/17	發言時間	16:57:01
發言人	李憲宗	發言人職稱	處長	發言人電話	02-77520079
主旨	國票金控澄清2025年3月16日聯合新聞網之媒體報導內容
符合條款	第	51	款	事實發生日	114/03/17
說明	1.事實發生日:114/03/17 2.公司名稱:國票金融控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.傳播媒體名稱:聯合報 6.報導內容:114年3月16日聯合新聞網標題「獨／國票金旺旺派董事發動縮減席次明年改 選前哨戰提前開打」，內容影涉本公司修改章程擬縮減董事席次至11席，係為改選董監 事考量，報導臆測並非事實。 7.發生緣由:針對媒體報導說明 8.因應措施:發佈重大訊息說明 9.其他應敘明事項:本公司為配合主管機關規定，獨立董事應佔全體董事席次三分之一 以上，依本公司現有獨立董事4席，全體董事13席，未符相關規定及公司治理評鑑指標 ，爰參採國內其他14家金控(含官股金控)一致作法，全體董事席次均採彈性區間訂定， 本次公司章程修訂全體董事席次為11席至15席，其中獨立董事不低於三分之一，係依據 現有獨立董事及全體董事席次，予以訂定彈性區間。本案經董事會充分討論，過程和諧 並決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.