本資料由　 (上市公司) 2889 國票金　公司提供

序號	8	發言日期	115/06/23	發言時間	19:37:30
發言人	李憲宗	發言人職稱	處長	發言人電話	02-77520079
主旨	代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第十二屆董事會 第二十七次會議討論事項表示棄權
符合條款	第	44	款	事實發生日	115/06/23
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/06/23 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 陳獨立董事學彥/國票綜合證券獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案: 為本公司內部稽核主管調整案，謹提請　核議。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 陳獨立董事學彥：本案既已和解，無法挽留王小姐，本席棄權。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 本案出席董事十五席(含委託一席)，經舉手表決贊成董事十四席，達出席董事過半數之 同意，表決通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.