本資料由　 (上市公司) 2889 國票金　公司提供

序號	1	發言日期	115/06/26	發言時間	18:43:28
發言人	李憲宗	發言人職稱	處長	發言人電話	02-77520079
主旨	代子公司國票綜合證券公告115年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	115/06/26
說明	1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十三屆董事及獨立董事 董事當選名單 國票金融控股(股)公司代表人：何志強 國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如 國票金融控股(股)公司代表人：邱榮澄 國票金融控股(股)公司代表人：林宗源 國票金融控股(股)公司代表人：許柏林 國票金融控股(股)公司代表人：彭正浩 國票金融控股(股)公司代表人：李彥賢 國票金融控股(股)公司代表人：陳嬿如 國票金融控股(股)公司代表人：蔡文禎 兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：李建華 上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：張文珍 高雄銀行(股)公司代表人：張榮泰 獨立董事當選名單 陳菲薇 劉江抱 吳瑋恩 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司第十三屆董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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