| 本資料由 (上市公司) 2891 中信金 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/04/25 | 發言時間 | 15:19:44 | 發言人 | 高麗雪 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)3327-7777 |
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| 主旨 | 公告子公司中國信託創業投資股份有限公司董事會代行股東 會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 114/04/25 |
| 說明 | 1.股東常會日期:114/04/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積發放現金案。 (2)決議許可董事長(謝載祥)競業行為。 7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權。 | ||||
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