本資料由　 (上市公司) 2891 中信金　公司提供

序號	2	發言日期	115/02/11	發言時間	17:35:32
發言人	高麗雪	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)3327-7777
主旨	代子公司Land and Houses Securities Public Company Limited公告年度股東會日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/02/11
說明	1.董事會決議日期:115/02/11 2.股東會召開日期:115/04/08 3.股東會召開地點:Meeting Room 1, 27th floor, No. 1, Q House Lumpini Building, South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120 4.召集事由一、報告事項:不適用 5.召集事由二、承認事項:2025年度財務績效、2025年度年報 6.召集事由三、討論事項: (1)2025年財務報表 (2)2025年無盈餘分配與股利發放 (3)董事薪酬 (4)2026年委任會計師審計費用1,380,000泰銖 7.召集事由四、選舉事項:董事選任案 8.召集事由五、其他議案:2025年股東常會會議記錄 9.召集事由六、臨時動議:不適用 10.停止過戶起始日期:115/03/19 11.停止過戶截止日期:115/04/08 12.其他應敘明事項:不適用

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