1.董事會決議日期:103/04/30
2.股東會召開日期:103/06/18
3.股東會召開地點:台北市信義路四段456號13樓
4.召集事由:
一、報告事項：
（一）總經理報告本公司102年度營業概況。
（二）監察人報告本公司102年度決算查核經過。
（三）本公司102年首次採用國際財務報導準則之可分配盈餘調整及提列特別盈餘
公積金額報告。
二、承認事項：
（一）本公司102年度決算表冊案。
（二）本公司102年度盈虧撥補案。
三、討論事項
（一）解除本公司董事競業禁止案。
（二）修正本公司取得或處分資產處理程序案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/05/20
6.停止過戶截止日期:103/06/18
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
（一）股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1％以上
股份者。
（二）提案內容：以一項為限，且不得超過300字（包括理由及標點符號）。
（三）提案方式: 書面填具股東戶號及姓名並蓋妥原留印鑑以掛號郵件寄送受理處所。
（四）受理期間：自103年5月15日起至同年5月26日止（以送達為準）。
（五）受理處所: 第一金人壽保險股份有限公司（台北市信義路4段456號13樓）。
（六）有下列情事之一者不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於本次股東會停止股票過戶時，持股未達1%者。
3.該議案於受理期間外提出者。
4.提案超過一項或300字者。
（七）其他說明：本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，
並將符合規定之議案列於開會通知，提案股東應親自或委託他人出席股東會，
並參與該項議案討論。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。 |