1.董事會決議日期:105/10/26
2.股東臨時會召開日期:105/12/22
3.股東臨時會召開地點:台北市信義路四段456號15樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
1.修正本公司章程。
2.本公司獨立董事報酬案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司第四屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:105/12/08
11.停止過戶截止日期:105/12/22
12.其他應敘明事項:獨立董事選舉提名作業公告如下
(1)依公司法第192條之1規定暨本公司105年10月26日董事會決議辦理
(2)股東臨時會召開時間：105年12月22日
(3)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出
獨立董事候選人名單。
(4)應選董事10名，含董事7名及獨立董事3名，其中獨立董事採提名制作業。股東提名
人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人
名單。
(5)受理提名期間為105年11月13日起至民國105年11月22日止。
(6)受理提名地點：第一金人壽保險股份有限公司。
(7)預計召開董事會審查日期：105年11月23日，並於當日公告。
(8)提名股東應檢附資料：股東戶名、戶號、持有股數、通訊地址。
(9)被提名人應檢附資料：最高學歷畢業證書影本、經歷(含現職)證明影本、願任
獨立董事承諾書正本、無公司法第30條規定情事之聲明書正本、符合「公開發行公司
獨立董事設置及應遵循事項辦法」之聲明書正本及持股資料、身分證明文件影本。
(10)審查標準：依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，
本公司董事會或其他召集權人，對獨立董事被提名人應予審查，
除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單：
提名股東於公告受理期間外提出、提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一、
提名人數超過應選名額、未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件、
被提名人不符法定資格。
(11)有意提名之股東，務請以書面填具股東戶號及姓名並蓋妥原留印鑑
於105年11月22日17時前送達受理處所。 |